Интерактивті атқарымдары

Қоғамдық маңызы бар тергеулер

17 қазан, 2017

Әбілязовтың сыбайластары болып саналатын БТА Банкінің №6 Корпоративтік бизнес басқармасының бұрынғы заңгері Максим Хаблов пен Әбілязовтың бақылауындағы компаниялардың шартты жетекшісі Анар Әбдіхаимова 2017 жылы 16 қазанда Ресей Федерациясының Мәскеу қаласынан Қазақстанға өз еріктерімен келді.

Оларға Мұхтар Әбілязовтың ұйымдасқан қылмыстық тобына БТА Банкінің ақшалай қаражатын жымқыруға жәрдемдесті деген айып тағылып отыр.

Хаблов пен Әбдіхаимова ресейлік азаматтық алған және бұл оларды Қазақстанға экстрадациялауға кедергі келтіретініне қарамастан, олар Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросына хат жазып, Қазақстанға өз еріктерімен келуге дайын екендіктерін жеткізген.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет аталған жайт пен іс бойынша жиналған материалдарды ескере отырып, оларға қатысты бұрын тағайындалған бұлтартпау шараларын өзгертті. Осыдан кейін Хаблов пен Әбдіхаимова Қазақстанға келді.

Биылғы шілде және қыркүйек айларында Будапешт қаласынан Әбілязовтің кезінде Проблемалық несиелер басқармасы басшысының орынбасары болған Ержан Қадесов және БТА Банкінің №6 Корпоративтік бизнес басқарма басшысының бұрынғы орынбасары Зәуре Жүнісова Қазақстанға ерікті түрде келген еді.

Олар 2009 жылдан бері іздеуде жүрген және Қазақстанға оралған соң, бұрын тағайындалған «қамауға алу» бұлтартпау шарасы жеңілдетілді.

Қазіргі уақытта жоғарыда көрсетілген фигуранттардың қатысуымен қажетті тергеу амалдары жүріп жатыр.

Олар өз айыптарын толық мойындап, БТА ақшалай қаражаттарын миллиардтап жымқыру, бақылаудағы компанияларға заңсыз несие беру және қымбат активтерді сатып алу арқылы олардың ізін жасыру жөніндегі Әбілязов әрекеттерінің заңға қайшы екенін растады.

Олар Әбілязовтің нұсқауымен компаниялардың шартты жетекшісі болған және қажетті құжаттарға қол қойған.

Сондай-ақ, олар қылмыстық іс қозғалған соң, Банк басшысына қарсы куәлік беруді болдырмау мақсатында Әбілязовтің тапсырмасымен сыбайластары Банк қызметкерлерін және бақылаудағы компаниялардың басшыларын қорқыту және бопсалау жолымен Қазақстаннан шығаруды ұйымдастырған.

Сол себепті Әбілязовтың кезінде БТА банкте жұмыс істеген көптеген қызметкер елден кетуге мәжбүр болған. Жырақта жүргенде де қорқытып-үркітулер жалғасып, олардың Қазақстанға оралуына мүмкіндік бермеген.

Қазіргі уақытта жоғарыда аталған тұлғаларға қатысты сотқа дейінгі тергеу жалғасуда, олар тергеуге белсене көмек көрсетіп, Әбілязовтің қылмыстық тобының заңға қайшы іс-әрекеттері туралы жаңа фактілерді ашты.