Интерактивті атқарымдары

Қоғамдық маңызы бар тергеулер

10 тамыз, 2017

«Әблязовтің сыбайласы өз еркімен Қазақстанға оралды»

«БТА Банк» АҚ директорлар Кенесінің бұрынғы төрағасы М.Қ.Әблязовтің басшылығымен қылмыстық қоғамдастық жасаған Банктің ақша қаражаттарын жымқыру туралы қылмыстық ісі бойынша күдіктілерінің біреуі 2017 жылы 24 шілдеде Будапешт (Венгрия) қаласынан Қазақстанға өз еркімен оралды.

Әблязовтің кезінде Кадесов Ержан Банктің Проблемалық несиелер басқармасы басшысының орынбасары лауазымын иеленген.

2009 жылы Кадесовқа сырттай айыптау тағылып, оған кейіннен халықаралық іздеу жарияланды.

2016 жылы ақпан айында Кадесовтың Будапешт қаласында екендігі анықталып, оны венгр құқық қорғау органдары экстрадициялық қамаққа алды.

Ағымдағы жылы шілде айында Кадесов Венгрияның сот органдары алдында өз еркімен Казақстанға қайта оралатындығы туралы мәлімдеді.

Қазіргі уақытта, Кадесовтың қатысуымен барлық қажетті тергеу амалдары жүргізілді.

Ол өзінің кінәсін толықтай мойындап, Әблязовпен БТА Банкінің ақша қаражаттарын жымқыру және жылыстату жайттары сияқты, сондай-ақ оған қарсы айғақтар берудің алдын алу мақсатында Банктің қызметкерлерін Қазақстаннан шетке шығаруды ұйымдастырғандығы туралы жан-жақты айғақтар берді.

Бұдан басқа, Венгрияда болған кезінде Әблязов және оның сыбайластары Кадесовты әділетсіз сотпен және тергеу органының алдын ала ойластырылған қатынас қағазымен қорқытып, оған Отанына қайтып оралуына кедергі келтірген.

Кадесовтан алынған айғақтар Әблязовтің басқа да бұрыңғы сыбайластарының түсіндірмелерін жай ғана растап қоймай, сонымен қатар оларды Банктің барлық топ-менеджментін Қазақстаннан Бішкек қаласы арқылы Ресейге, Украинаға және басқа мемлекеттерге заңсыз шығару жайттарымен толықтырады.

Олардың барлығы Әблязовтің нұсқауы бойынша өздеріне қатысты азаптаулар және басқа да заңсыз әдістер қолданылатындығы туралы қасақана жаңылыстырылған.

Ағымдағы жылы 9 тамызда тергеу органымен белсенді ынтымақтастық және қосымша дәлелдер табуда көрсетілген көмек ескертіле отырып, күдікті Кадесовтың және оның қорғаушысының өтінішхаттары бойынша бұрын тағайындалған «қамауға алу» бұлттартпау шарасы «кепілге» ауыстырылды.

Оған қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру жалғасуда.

26 шілде, 2017

А.ж. 25 шілдеде Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросының Қарағанды облысы бойынша департаменті Қарағанды облысы Абай ауданы әкімінің орынбасары Д.Ж. Сүлейменовті 1,5 миллион теңге көлемінде пара алу үстінде әшкереледі.

Сүлейменов "Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы" аясында салынып жатқан құрылыс нысанындағы орындалған жұмыстар актісіне қолын қойып беру үшін ЖШС басшысынан пара алған.

Қазіргі уақытта Д.Ж.Сүлейменов ұсталып, Қарағанды облысы ІІБ уақытша ұстау абақтысына қамалды.

Сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде.

 

24 шілде, 2017

23 шілдеде Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті ОҚО тексеру комиссиясының төрағасы С. Шалабай мен облыстық тексеру комиссиясының бас аудиторы Б.Құдияровты 7 миллион теңге көлемінде пара алу кезінде әшкереледі.

ОҚО тексеру комиссиясының төрағасы С.Шалабай Шымкент қалалық ІІБ уақытша ұстау абақтысына қамалды.

Ал Б.Құдияров қылмысын толықтай мойындауына және қылмысты ашуда көмектескеніне байланысты қамауға алынған жоқ.

Сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде.

17 шілде, 2017

2017 жылы 13 шілдеде Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросының Алматы қаласы бойынша департаменті құны 12 млн. АҚШ доллары тұратын «МИ-171Е» маркалы тікұшақты сатып алуға жасалған келісімшартқа қол қою үшін шетелдік компания басшысынан 50 мың АҚШ доллар көлеміндегі параның бір бөлігін алғаннан кейін, ҚР ІІМ ТЖК АҚ «Қазавиақұтқару» бас директоры М.Д. Досымбековті және ҚР АШМ «Қазавиаорманқорғау» РМҚК бас директоры Т.Т. Сексенбаевті қылмыс үстінде ұстады.

Параның жалпы сомасы 100 мың АҚШ долларын құрады. Сот санкциясымен күдіктілер қамауға алынды, сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілуде.

14 шілде, 2017

2017 жылы 13 шілдеде Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросының  Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті жалған кәсіпкерлік фактісі бойынша қылмыстық істі тоқтату және одан әрі қамқоршылық жасау үшін 25 млн. теңге көлеміндегі параның қалған сомасын алғаннан кейін, Батыс Қазақстан облысы Мемлекеттік кірістер департаменті экономикалық тергеу қызметі Қаржы саласындағы құқық бұзушылықтарды тергеу басқармасының ұйымдарды заңсыз қаржыландыруға қарсы іс-қимыл бөлімінің басшысы Н.М. Урналиевті қылмыс үстінде ұсталды.

Параның жалпы сомасы 101 млн. теңгенi құрады.

Күдікті Орал қ. ІІД уақытша ұстау изоляторына қамалды, сотқа дейін дейінгі тергеп-тексеру жүргiзілуде.

10 шілде, 2017

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет жүйелі түрде пара алғандығы және фармацевтік компаниялардың мүдделеріне қолдау көрсеткендігі үшін Денсаулық сақтау министрлігі Фармация комитетінің және оның аумақтық бөлімшелерінің лауазымды тұлғаларын ұстады.

Ағымдағы жылы 3 шілдеде Сыбайлас жемқорлыққа қызмет жалпы сомасы 10 млн. теңгеден астам ақшамен бірнеше мәрте пара алғаны үшін Денсаулық сақтау министрлігі Фармация комитеті төрағасының міндетін атқарушы Л.Ю. Пакты, Павлодар облысы бойынша Фармация департаментінің басшысы З.Ш. Кажинованы, Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Фармация департаментінің бас маманы П.Т. Имамходжаевті, Фармация комитетінің бас сарапшысы Д.К. Ибраеваны ұстады. Жоғарыда көрсетілген тұлғалар өндірістік және дистрибьютерлік тәжірибеге тиесілі сертификаттарды бергені үшін заңсыз сыйақылар алған. За дачу взятки задержана исполнительный директор ТОО «Зерде» ҒЗБ» ЖШС атқарушы директоры Э.М. Жүзбаева пара алғандығы үшін ұсталды. Бұдан басқа, көрсетілген лауазымды тұлғалар пара алумен қатар, тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі шеңберінде сатып алынған медициналық препараттардың құнын көтеру арқылы бюджет қаражатын жымқыруда күдікті болып отыр. Соттың санкциясымен Пак, Кажинова, Имамходжаев және Жүзбаева қамауға алынды, Ибраева – үйқамақта отыр.

06 маусым, 2017

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросының Қызылорда облысы бойынша департаменті шетел азаматтардың ҚР территориясында орналасу мерзімін ұзарту үшін жер қойнауын пайдаланушы компаниялардан жүйелі негізде пара алған Қызылорда облысының «Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» ММ басшысы А.И. Алдажаровтың қылмыстық әрекетін тоқтатты.

Заңсыз сыйақының жалпы соммасы 350 мың теңгені құрады.

Қүдікті теріс қылықтарына өкініп, өз кінәсін толық мойындады.

Сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде.

24 мамыр, 2017

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросының Астана қаласы бойынша департаменті  ҚР Инвестиция және даму министрлігінің "Кәсіби әскерилендірілген авариялық-құтқару қызметі" РМК бас директоры Б.Ш.Халық 70 мың доллар көлемінде кезекті пара алу үстінде ұсталды.

Күдікті атқарылған жұмыстар актісіне қол қойып бергені үшін мердігер ұйымдардан жүйелі түрде пара алу бойынша қылмыстық жоспар құрған.

Сонымен қатар, Б.Ш.Халық бас есепші К.Т.Медебаевамен және кәсіпорынның Атыраудағы филиалының жетекшісі Т.У.Махмутовпен бірге РМК-нің қаражатын ірі көлемде жымқырды деген күдікке ілініп отыр.

Күдіктінің үйін тінту кезінде 300 мың АҚШ доллары мен 6 миллион теңге тәркіленген.

А.ж. 23 мамырда Б.Ш.Халық , К.Т.Медебаева және Т.У.Махмутов ұсталып Уақытша ұстау абақтысына қамалды.

Сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде.

24 мамыр, 2017

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросының Қостанай облысы бойынша департаменті 15 млн. теңге сомасында пара алғаны үшін Рудный қаласы әкімінің орынбасары М.А. Дуспуловты әшкереледі.

«Нұрлы жол» мемлекеттік бағдарламасы аясында құбыр желісін салу бойынша жұмыс жүргізуде жалпы қамқоршылық үшін ақшалай қаражат «Өркен» ЖШС  медіргер ұйымының директоры У.К.  Мұсралиевтан алынды

 А.ж. 12 мамырда М.А. Дуспулов және У.К. Мұсралиев Рудный қаласының ІІБ Уақытша ұстау абақтысна қамалды.

Сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде.

 

28 сәуір, 2017

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросының Қызылорда облысы бойынша департаменті жалпы қамқоршылық үшін білім алу ұйымдары басшыларынан жүйелі негізде пара алған білім алу саласындағы бақылау бойынша облыстық департаментінің басшысы Р.П. Чагайды әшкереледі. А.ж. 26 сәуірде Р. Чагай білім алу қызметін жүзеге асыруға лицензияны тоқтатпауы үшін жеке колледжінің өкілі Б. Әбутәліповтан 300 мың теңге сомасында кезекті пара алу үстінде ұсталды.

Р. Чагай және Б. Әбутәліпов Қызылорда қаласының ІІБ уақытша ұстау абақтысына қамалды. Сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде.

Cауалнама

Біздің сайтымызға қандай мақсатпен кірдіңіз?
  • Сыбайлас жемқорлық туралы хабарлау
  • Бюроның жұмысымен танысу
  • Басқа